兴化陶庄一老板被卷入洗钱案……

admin

 

花店接万元鲜花礼盒大单

感叹浪漫的同时

不想竟成为“洗钱帮凶”！

日前

兴化市公安局陶庄派出所

成功侦破一起

利用“花束装现金”洗钱的新型案件

                                                                              

                                                                              

2月15日

兴化市陶庄镇一花店店主徐女士

来到陶庄派出所报警

称自己的银行卡被莫名冻结

且咬定从未浏览异常网站、点击不明链接

银行卡也从未出借、出租

究竟是怎么回事呢？

民警一边安抚徐女士情绪

一边缜密梳理其银行卡流水

发现其中一笔2万元汇款

竟然来自电信诈骗受害人

                                                                              

                                                                              

徐女士这才恍然大悟

原来2月14日

徐女士收到一微信好友添加申请

对方称自己通过电商平台找到其联系方式

因女友过生日

要订一个装有2万元现金的鲜花礼盒

                                                                              

                                                                              

因所谓“生日”遇上情人节

徐女士并未细想

自取了2万元现金

按对方要求精心制作了鲜花礼盒

放入1.97万元现金

抽取300元作为礼盒加工费用

并送到指定地点

对方也如约将2万元钱款

汇入徐女士银行卡中

可谁知

当天徐女士便收到银行卡被冻结的消息

徐女士百思不得其解

报警后经警方核实

徐女士才知道自己收到的2万元现金

实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款

自己也在不知情的情况下

成了“洗钱帮凶”

                                                                              

“现金花束”“万元现金礼盒”是一种新型的洗钱方式，为了快速洗钱，诈骗团伙将选择烟酒、鲜花、蛋糕、黄金等商商户，将涉案赃款打入商户银行卡内，换取方便变现的商品，就这样，商户无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，导致银行卡账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。

因此，广大商户要谨慎网络大额订单，拒绝来历不明的货款，提高警惕，不要成为诈骗分子洗钱的工具。

来源 | 平安兴化

小新没袜子

网上早就说了这个，她不知道吗

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