“领导”打来电话，蔡先生33万这么花~

戴南邻居论坛友

文/谢欣宇

仰慕已久的“领导”主动来电嘘寒问暖，

你会不会有点小激动？

可是“领导”随后道出难言之隐，

急需借钱周转，

遇到这样的“送分题”，

你会不会不假思索转账汇款？

这时小编特别想给你泼一盆冷水，

让你冷静冷静。

因为这个“领导”有可能是假的，

甚至可能来自境外，

而你的钱款很有可能一去不复返……

【案情回顾】

2021年初，兴化市公安局接到被害人蔡先生报案称，有人在微信上冒充当地政府工作人员向其借款，在陆续向对方汇款33万元后，对方仍旧狮子大张口，此时蔡先生才察觉到了异常，经细致核实后发现对方根本不是蔡先生以为的“那个人”，而是个彻头彻尾的骗子。公安机关迅速展开侦查，顺藤摸瓜，犯罪嫌疑人尚某、郑某等四人相继归案，并对所犯罪行供认不讳。

案情发展到此，大家千万不要以为已经真相大白了，其实这四人只是帮上线转移诈骗钱款的“马仔”。他们的上线，那个神秘的幕后黑手其实来自境外。

据犯罪嫌疑人尚某交待，早年间，他曾在柬埔寨最大城市金边经营房地产中介生意。在金边生活多年，他逐渐了解到当地一些“灰色行业”的内幕，看着那些人日进斗金、纸醉金迷般的生活，他眼红了。于是，他尝试通过各种渠道与这些人取得联系，并成功入伙。

这次便是由他牵头，帮一个身在金边的神秘人洗钱。神秘人通过境外聊天软件，远程指挥。

尚某四处物色，发展下线，并要求下线每人缴纳一定数额的押金，办理大量手机卡及银行账户，用于后续犯罪活动。

一切准备就绪后，神秘人精心设计骗局，通过电话、微信等方式冒充“领导”与被害人聊天，欺骗被害人将钱款汇入尚某等人早已准备好的银行账户。而尚某等人收到转账后，立即进行分流、取现操作，最后再将现金汇总上交神秘人，神秘人从中抽取一定份额的资金作为尚某等人的酬劳。整套作案流程环环相扣，分工明确，真可谓是处心积虑！

但是再狡猾的狐狸都逃不过聪明的猎手。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

古语有云“君子爱财，取之有道”，拥有财富是每个人的梦想，但只有通过自己勤劳的双手去获得，用起来才心安理得。而像尚某等人剑走偏锋，妄想投机取巧，赚取非法利益，到头来不仅是竹篮打水一场空，还会受到法律的制裁。

奉劝面临是非曲直抉择的朋友，切勿在悬崖边试探，否则后果很严重。

来源：公众号 | 兴化检察