4月21日,兴化市公安局戴窑派出所接到一家长报案,其儿子小斌通过手机QQ,添加了一自称某明星粉丝后援团的QQ群,群主称该明星马上要过生日,想集资给她买生日礼物,并发布了充值双倍返利活动。
在金钱的诱惑下,小斌用父亲手机充值2次,累计达1万元。据小斌反映,第一次充值200元后,对方以他是未成年人,客服需要时间审核为由,并未给其双倍返利。然而当小斌看到其他粉丝返利成功的截图时,他按捺不住诱惑,又充值了9898.98元。但过了一个小时后,返利始终没有到账。小斌感到不对劲,多次催促后竟被对方拉黑,这才意识到被骗。
接到报案后,兴化警方高度重视,立即抽调该局刑警大队和戴窑派出所民警成立专案组,通过梳理聊天记录和资金流水明细,发现受害人采用扫码的形式向嫌疑人转账,而此类收款码大多分布在湖南长沙、邵阳、绥宁和广东广州等地的商贸店、便利店。
专案组随即前往开展侦查工作,成功掌握了2个线下洗钱团伙。
5月24日至7月19日,专案组在湖南邵阳、河南驻马店、浙江宁波相继收网,成功抓获10名犯罪嫌疑人。
8月上旬以来,办案民警远赴湖南、广东、山东等地,通过电话联系、实地走访等方式,查找、核查20余名受害人,带破省外案件20余起。至此,专案组通过多维度分析研判,全链条捣毁这一诈骗犯罪团伙。
目前,以佟某、王某为首的10名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪,相继被兴化警方采取刑事强制措施。
案件仍在进一步侦办中。