兴化侦破特大销售伪劣成品柴油案

往事如风

 

1月13日人民公安报2版

兴化侦破特大销售伪劣成品柴油案

抓获犯罪嫌疑人20名，涉案资金流水达1.3亿元

日前，江苏省兴化市公安局历经6个月的艰苦侦查，一举侦破一起特大销售伪劣成品柴油案件，抓获犯罪嫌疑人20名。经查，该犯罪团伙利用水路大肆走私销售伪劣成品柴油，短短3个月时间，涉案银行卡资金流水达1.3亿元。

警方深夜巡查 查获可疑油船

2019年6月8日23时许，兴化市公安局钓鱼派出所组织河（湖）警长在辖区渭水河段例行巡查时，发现有一艘油船正在向码头上的油罐车卸载成品柴油，随即上前查看。然而，令民警意想不到的是，这伙人不等民警靠近就抛下油罐车仓皇逃窜，只有正在卸载油料的赵某被民警当场抓获。

“这伙人见了民警就跑，说明心里有‘鬼’，要么油品有问题，要么来路有问题。”钓鱼派出所所长丁光全据此分析说。

为了查明情况，民警决定从三方面着手调查。首先要迅速查明这些油的品质，是否属于伪劣产品；其次，要查明参与销售链条上的都有哪些人，联系人是谁；最主要的是必须查明这些成品柴油的来源和销售的下线。

经泰州市产品质量监督检验院检测，该批现场扣押的成品柴油硫含量为121mg/kg，超过了国家规定的相关标准12倍，系不符合质量标准的产品。兴化市公安局决定以生产、销售伪劣产品罪对该案立案侦查，联合多部门，抽调精干警力，全面开展案件侦破工作。

警方追踪调查 锁定上下线

据落网的嫌疑人赵某交代，该批900吨成品柴油是从上海与南通交界的长江出海口用船运来的，均是通过走私进来的。

为了查清全案，侦查人员决定围绕遗弃在现场的3辆小轿车和1辆油罐车着手开展追踪调查，成功锁定杨某、孙某和周某等人并将其抓获归案。同时，根据犯罪嫌疑人交代的线索，民警随后将负责介绍销售的钱某、唐某、颜某和王某等人相继抓获。

民警抓获孙某、周某等人后，在周某身上缴获了一张用于交易的银行卡和绑定银行卡的手机，从而顺利查出10条下线线索。经过两个月的努力，民警成功将涉案的主要犯罪嫌疑人吴某、刘某抓获。

经讯问，一个组织架构庞大的犯罪团伙呈现在警方面前。经查，2019年6月，刘某、房某联合出资160万元，伙同吴某等人，指使他人驾驶油船到上海的长江出海口江面卸载了900吨柴油。随后，他们通过中介联系买家到指定地点购买柴油。警方根据犯罪嫌疑人提供的线索，先后将购买劣质柴油的胡某、江某等10名犯罪嫌疑人抓获，并分别以涉嫌生产、销售伪劣产品罪依法采取刑事强制措施。

组织严密 处心积虑逃避查处

经查，该犯罪团伙组织十分严密且分工明确，运输、销售、资金结算等环节均有专人负责。为了掩人耳目，逃避执法机关查处，他们将油罐车伪装成“废水处理”车，并且大部分成品油都是销往私人小加油站、流动加油车和建筑工地。

据办案民警介绍，该团伙大多选择在夜间的偏僻河段装卸柴油，上下线之间实行单线联系，随时删除联系信息，用于交易的银行卡也系借用他人身份证办理，而且购买方的运输车辆均来源于网上配载，给警方的追查增加了难度。

据丁光全介绍，所有走私来的成品油尽管属于不合格产品，但因为价格低廉，每吨均有200元的净利润，短短3个月时间，该团伙用于交易的银行卡资金流水高达1.3亿元，交易量十分惊人。

目前，犯罪嫌疑人刘某、孙某等20人因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被依法采取刑事强制措施，涉嫌走私罪的吴某、马某被苏州海关缉私局依法执行逮捕。